按照内部控制相关工作计划安排,日前,沈阳化工内部控制工作小组开展了内部控制自我评价工作。
作为上市公司,根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的相关要求,公司于2012年正式开始启动内部控制实施工作,并专门组织成立了由财务处牵头、企管处、证券办等部门参与的内部控制工作小组,定期开展内部控制自我评价工作。此次评价工作时间紧、任务重、难度大,工作小组成员先后走访了沈阳化工、沈阳蜡化各相关部门,抽取了大量样本数据,同时针对资金、存货、在建工程与固定资产、采购与付款、销售与收款、税务、关联方管理、人力与薪酬、关账与财务报告等十余个重点流程开展关键控制描述及测试,最终按时保质地完成了内控自我评价工作,为下一步进行内部控制整改、接受内部控制审计,以及出具内部控制自我评价报告打下了坚实基础。
公司将继续结合自身发展的实际需要,不断健全完善内部控制制度,并实施有效监督,及时查找内部控制的薄弱环节,增强内部控制的执行力,使公司内控管理水平再上新台阶,从而有效提升风险防范能力,促进公司规范、稳步、健康发展。